Yhtymäkokous
Pöytäkirja 07.06.2023/Pykälä 18

Yhtymähallitus 27.03.2023 § 11 

 Vuosi 2022 oli Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän viimeinen toimintavuosi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäjänä ja tuottajana. Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyi kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta lukien. Pääosa hyvinvointikuntayhtymän henkilöstöstä siirtyi liikkeenluovutuksella Kanta-Hämeen hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023.

 Tilikauden tulos oli 5,1 miljoonaa euroa alijäämäinen, mikä oli 4,1 miljoonaa euroa ja alkuperäistä talousarviota 1,7 miljoonaa euroa muutettua talousarviota heikompi tulos. Talousarvioon nähden merkittävimmät ylitykset koskivat asiakaspalvelujen ostoja, hoitopalvelujen ostoja ja työvoiman vuokrausta. Kuntamaksujen kokonaismäärä toteutui talousarvion mukaisena, mutta kuntakohtaisia muutoksia tuli sosiaalipalvelujen kuntakohtaisen toteuman mukaisesti. Taseeseen on tilikauden jälkeen kertynyt alijäämiä yhteensä 3,6 miljoonaa euroa.

 Toimintatuotot olivat 149,4 (144,4; sulkeissa vuosi 2021) miljoonaa euroa, josta 128,7 (120,9) miljoonaa euroa oli jäsenkuntien kuntamaksuja. Asiakasmaksut olivat 10,6 (10,8) miljoonaa euroa. Valtiolta saatiin koronakorvauksia 2,0 (4,75) miljoonaa euroa.

 Toimintakulut olivat 152,6 (142,0) miljoonaa euroa, mikä tarkoitti niiden kasvaneen 7,4 prosenttia. Henkilöstökulut olivat 55,6 (54,4) miljoonaa euroa. Kuukausipalkat laskivat hieman viime vuodesta ja olivat 34,6 (35,0) miljoonaa euroa. Erilliskorvaukset kasvoivat ja olivat 7,1 (6,4) miljoonaa euroa.

 Palvelujen ostot olivat 78,2 (69,3) milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen nähden oli 8,8 miljoonaa euroa eli 12,7 prosenttia. Alkuperäinen talousarvio ylittyi palvelujen ostojen osalta 7,0 miljoonaa euroa ja muutettu talousarvio 3,0 miljoonaa euroa. Palvelujen ostojen ylitykset heijastavat hyvin koko vuoden 2022 tilannetta, kun laaja-alaista työvoimapulaa paikattiin ostopalveluilla ja inflaatio nosti palvelujen hintoja laajalla rintamalla.

 Aineet, tarvikkeet ja tavarat tililuokan toteuma ylitti talousarvion 1,1 miljoonalla eurolla ja niiden toteuma oli 7,8 (7,8) miljoonaa euroa, joten kasvua vuodesta 2021 ei niiden osalta tapahtunut.

 Kuntayhtymä jatkaa toimintaansa toistaiseksi kiinteistökuntayhtymänä vuokraten omistamiaan kiinteistöjä Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle. Yhtymähallitus esitti 12.10.2022 § 146 jäsenkunnille, että kuntayhtymän perussopimusta muutettaisiin ja tehtäväksi muutettaisiin kiinteistöjen omistus, ylläpito, hallinta ja vuokraaminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa varten. Perussopimuksen muutos ei kuitenkaan saanut riittävää tukea omistajakunnissa. Omistajakuntien tulee vuoden 2023 aikana sopia joko kuntayhtymän purkamisesta tai Forssan kaupungin irtautumisesta.

Lisätietoja Timo Finning, puh. 040 669 4775

Esittelijä Yhtymäjohtaja

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää

1. omalta osaltaan hyväksyä liitteenä olevan tilinpäätöksen vuodelta 2022,
2. oikeuttaa yhtymäjohtajan tekemään tilinpäätökseen pieniä teknisiä muutoksia ennen kuin se lähetetään yhtymäkokoukselle,
3. allekirjoittaa vuoden 2022 tilinpäätöksen,
4. esittää, että vuoden 2022 tilikauden tulos -5 057 829,59 euroa siirretään yli-/alijäämätilille,
5. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi.

Käsittely kokouksessa Timo Finning esitteli hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöstä yhtymähallitukselle. Palvelualuejohtajat  Hanna Aho, Annukka Kuismin, Jaana Paasikangas ja Riikka Lammintausta-Mäkelä olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tilinpäätöstä käsiteltäessä.

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen.

        - - - - - -
 

Yhtymähallitus 22.5.2023 § 22

Henkilöstöraportti laaditaan kuntatyönantajien henkilöstöraportointia koskevan uusimman suosituksen mukaisesti siltä osin kuin tiedot ovat saatavissa järjestelmistä. Henkilöstöraporttiin sisältyvät tarkemmat erittelyt virkistys- ja tyhytoiminnasta sekä yhteistoimintaryhmän toiminnasta.

Ammattiryhmittäinen eläköitymisennusteprosentti esitetään suurimpien ammattiryhmien osalta.

Henkilöstöraportti liitetään osaksi toimintakertomusta.

Henkilöstöraportti 2022 on liitteenä.

Lisätietoja       Henkilöstöasiantuntija Milla Ahtiainen, puh. 03 4191 4053

Esittelijä        Yhtymäjohtaja Kari Tasala

Päätösehdotus      Yhtymähallitus päättää

1)      merkitä vuoden 2022 henkilöstöraportin tiedoksi ja

2)      antaa sen tilinpäätösasiakirjojen osana tiedoksi yhtymäkokoukselle

Päätös       Yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen.

       - - - - -

Yhtymäkokous 07.06.2023 § 18  

17/02.02.02/2023  

 Tilinpäätös sisältää tilinpäätöksen vuodelta 2022, henkilöstöraportin 2022 sekä 26.4.2023 annetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022.

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta
1) saattaa tilintarkastuskertomuksen kaudelta 1.1. - 31.12.2022 yhtymäkokoukselle tiedoksi
2) esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2022 tilinpäätös hyväksytään ja
3) esittää yhtymäkokoukselle, että toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille (tilivelvollinen) myönnetään vastuuvapaus tilikaudelle 1.1. - 31.12.2022.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.